Трех кузнецких предпринимателей уличили в отмывании доходов

Трех кузнецких предпринимателей уличили в отмывании доходов
фото показано с : penzainform.ru

2018-3-23 10:07

Как выяснилось, в их фирмах отсутствовали правила внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не проводились регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее читайте на ...

трех кузнецких предпринимателей уличили отмывании доходов