Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
28-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела из-за неправомерного оборота денежных средств. penzainform.ru »
обналичивание - Последние новости | |
Результатов: 4
11 лет назначили жителю Засечного под Пензой за «обналичивание» денег
Приговор суда вступил в законную силу. penza.aif.ru »
2025-8-7 11:53
С пензенцев взыщут более 109 млн за обналичивание денег
В преступной схеме участвовали двое мужчин и две женщины в возрасте от 39 до 55 лет. С января 2013 года по декабрь 2017-го они, не имея лицензии, помогали организациям обналичивать деньги. penzainform.ru »
2025-4-15 17:08
Пензенец проведет в колонии 4 года за обналичивание и транзит денег
Суд оставил без изменения приговор 20 жителям Пензенской и Самарской областей, которые занимались незаконной банковской деятельностью и заработали на этом почти 45 млн рублей. penzainform.ru »