Руководителем следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении адвоката по факту незаконного образования юридического лица

2019-12-17 14:45

Руководителем следственного управления Матушкиным Д.М. на основании материалов, собранных вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в апреле 2019 года у подозреваемого возник умысел на образование юридического лица через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В этих целях подозреваемый предложил ранее знакомому мужчине за денежное вознаграждение стать подставным лицом в создаваемом им обществе с ограниченной ответственностью – генеральным директором и учредителем без цели управления данным юридическим лицом и осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. Получив согласие знакомого, подозреваемый изготовил документы, необходимые для предоставления в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы при создании юридического лица, после чего юридическое лицо было зарегистрировано, а в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице.

В последующем в мае 2019 года подозреваемым аналогичным образом было создано еще одно общество с ограниченной ответственностью через то же подставное лицо, а в июне 2019 года в результате его преступной деятельности в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данного общества с ограниченной ответственностью с 50 до 100 процентов.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подробнее читайте на penza.sledcom.ru ...

лиц следственного юридических управления лица юридического реестр пензенской

37 +

Источник: penza.sledcom.ru

Рейтинг новостей: 37

Адвокату назначен судебный штраф за незаконное образование юридического лица

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении адвоката по ч. penza.sledcom.ru »

2020-04-20 19:37

В Пензе вынесен приговор по факту совершения группой лиц уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконного образования юридических лиц

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора группе лиц из четырех человек, в зависимости от роли каждого, по п. penza.sledcom.ru »

2019-08-02 20:31

Завершено расследование уголовного дела по факту совершения группой лиц вымогательства денежных средств у несовершеннолетнего

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух молодых людей 2000 и 2003 годов рождения в совершении преступления, предусмотренного п. penza.sledcom.ru »

2019-07-31 17:00

Житель Кузнецка предстанет перед судом за совершение убийства и разбоя

Кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Кузнецка 1999 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных п. penza.sledcom.ru »

2019-03-19 16:35

В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате ДТП двух человек и травмирования восьми лиц

Бессоновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. penza.sledcom.ru »

2018-07-14 18:37

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. penza.sledcom.ru »

2018-05-08 10:00

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении пятерых иногородних жителей возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. penza.sledcom.ru »

2018-03-22 10:05

В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации

Следственным отделом по Ленинскому району г. Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четверых жителей Пензы, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в совершении преступлений, предусмотренных ч. penza.sledcom.ru »

2018-02-05 16:34

В Пензе перед судом предстанет группа лиц, совершившая угон

Следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 5 жителей Пензы в совершении преступления, предусмотренного п. penza.sledcom.ru »

2017-11-24 15:28

Завершено расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору

Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Брянска – мужчины 1998 года рождения и его несовершеннолетней подруги по ч. penza.sledcom.ru »

2017-11-21 17:27

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы трех лиц

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. penza.sledcom.ru »

2017-10-06 19:19