2020-7-20 14:38 |
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о расследовании дела, возбужденного в отношении организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о расследовании дела, возбужденного в отношении организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.В«Один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачу которых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению клиентов, а также их кассовое обслуживаниеВ», - отметила она.
Злоумышленники арендовали несколько офисов в Пензе и наняли сотрудников, которые не знали о нелегальности бизнеса. Фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц более 20 организаций и открыли свыше 40 банковских счетов. В офисах обслуживались 200 клиентов, в том числе и предприниматели. За обналичивание средств взималась комиссия. Как установило следствие, с января 2017 по ноябрь 2019 годаВ они провернули операции более чем на 330 млн рублей.
ПятерыхВ подозреваемых задержали в мае 2020 года, в настоящий момент трое из них взяты под стражу, двое – находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.
Подробнее читайте на penza-press.ru ...