фото показано с : penza.sledcom.ru

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч.

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, управления ФНС региона.

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, с апреля по сентябрь 2019 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 15 млн рублей, и что налоговым органом приняты меры по её принудительному взысканию, организовал расходование денежных средств, минуя расчетный счет и кассу предприятия. Таким образом руководитель организации сокрыл не менее 11 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Указанная сумма является особо крупным размером.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подробнее читайте на penza.sledcom.ru ...

64 +